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            香港海關財富調查科高級監督葉冬菁表示,涉案犯罪集團在香港開設了多家空殼公司和傀儡銀行賬戶,以進出口鉆石和電子產品為借口,向香港轉移了大量資金。犯罪集團以紅河一個商業單位為洗錢經營中心,多個銀行賬戶長期以大、高頻的方式清理;表面上沒有業務聯系,但使用傀儡銀行賬戶頻繁轉移資金,不同于一般進出口貿易的商業模式。
            葉冬靜表示,調查還發現,涉案資金大部分來自海外,其中29億元與印度手機應用詐騙案有關。相信涉案犯罪集團一直通過國際貿易向印度收取匯款,將相關詐騙利益轉移到香港銀行戶口。

            2月16日電 香港海關周一在新聞發布會上宣布,在今年1月底的執法行動中,成功解決了一個大型跨國洗錢集團,利用跨國貿易活動清理約140億元(港元,下同)的黑錢,并破壞了一個洗錢運營中心。根據所涉及的金額,本案是香港海關破獲的最大的洗錢案件。
            香港海關財富調查科指揮官余耀榮表示,在1月30日的執法行動中,香港海關人員突擊搜查了位于九龍塘、何文田、紅河的多個住宅單位和商業單位,逮捕了7名疑似涉案人員,年齡在23歲至74歲之間。犯罪集團的主腦是一名34歲的非中國男子。此外,香港海關人員成功凍結了被捕人員1.65億元資產。

            2月16日電 香港海關周一在新聞發布會上宣布,在今年1月底的執法行動中,成功解決了一個大型跨國洗錢集團,利用跨國貿易活動清理約140億元(港元,下同)的黑錢,并破壞了一個洗錢運營中心。根據所涉及的金額,本案是香港海關破獲的最大的洗錢案件。
            葉冬靜表示,調查還發現,涉案資金大部分來自海外,其中29億元與印度手機應用詐騙案有關。相信涉案犯罪集團一直通過國際貿易向印度收取匯款,將相關詐騙利益轉移到香港銀行戶口。

            2月16日電 香港海關周一在新聞發布會上宣布,在今年1月底的執法行動中,成功解決了一個大型跨國洗錢集團,利用跨國貿易活動清理約140億元(港元,下同)的黑錢,并破壞了一個洗錢運營中心。根據所涉及的金額,本案是香港海關破獲的最大的洗錢案件。
            香港海關財富調查科指揮官余耀榮表示,在1月30日的執法行動中,香港海關人員突擊搜查了位于九龍塘、何文田、紅河的多個住宅單位和商業單位,逮捕了7名疑似涉案人員,年齡在23歲至74歲之間。犯罪集團的主腦是一名34歲的非中國男子。此外,香港海關人員成功凍結了被捕人員1.65億元資產。

            「2月16日電 香港海關周一在新聞發布會上宣布,在今年1月底的執法行動中,成功解決了一個大型跨國洗錢集團,利用跨國貿易活動清理約140億元(港元,下同)的黑錢,并破壞了一個洗錢運營中心。根據所涉及的金額,本案是香港海關破獲的最大的洗錢案件?!?br>3香港海關財富調查科高級監督葉冬菁表示,涉案犯罪集團在香港開設了多家空殼公司和傀儡銀行賬戶,以進出口鉆石和電子產品為借口,向香港轉移了大量資金。犯罪集團以紅河一個商業單位為洗錢經營中心,多個銀行賬戶長期以大、高頻的方式清理;表面上沒有業務聯系,但使用傀儡銀行賬戶頻繁轉移資金,不同于一般進出口貿易的商業模式。
            葉冬靜表示,調查還發現,涉案資金大部分來自海外,其中29億元與印度手機應用詐騙案有關。相信涉案犯罪集團一直通過國際貿易向印度收取匯款,將相關詐騙利益轉移到香港銀行戶口。

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            • 937393翟彥閱???

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              2024年02月17日 03:19  推薦

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              幸濤宏:蜜桃成熟香港海關財富調查科高級監督葉冬菁表示,涉案犯罪集團在香港開設了多家空殼公司和傀儡銀行賬戶,以進出口鉆石和電子產品為借口,向香港轉移了大量資金。犯罪集團以紅河一個商業單位為洗錢經營中心,多個銀行賬戶長期以大、高頻的方式清理;表面上沒有業務聯系,但使用傀儡銀行賬戶頻繁轉移資金,不同于一般進出口貿易的商業模式。來自甘肅

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            • 421851歐陽瓊堅

              蜜桃成熟葉冬靜表示,調查還發現,涉案資金大部分來自海外,其中29億元與印度手機應用詐騙案有關。相信涉案犯罪集團一直通過國際貿易向印度收取匯款,將相關詐騙利益轉移到香港銀行戶口。

              2024年02月17日 03:19  推薦

              莫光月:蜜桃成熟香港海關財富調查科指揮官余耀榮表示,在1月30日的執法行動中,香港海關人員突擊搜查了位于九龍塘、何文田、紅河的多個住宅單位和商業單位,逮捕了7名疑似涉案人員,年齡在23歲至74歲之間。犯罪集團的主腦是一名34歲的非中國男子。此外,香港海關人員成功凍結了被捕人員1.65億元資產。來自廣西

              賴信睿:蜜桃成熟香港海關財富調查科高級監督葉冬菁表示,涉案犯罪集團在香港開設了多家空殼公司和傀儡銀行賬戶,以進出口鉆石和電子產品為借口,向香港轉移了大量資金。犯罪集團以紅河一個商業單位為洗錢經營中心,多個銀行賬戶長期以大、高頻的方式清理;表面上沒有業務聯系,但使用傀儡銀行賬戶頻繁轉移資金,不同于一般進出口貿易的商業模式。來自山西

              喬錦盛:蜜桃成熟香港海關財富調查科高級監督葉冬菁表示,涉案犯罪集團在香港開設了多家空殼公司和傀儡銀行賬戶,以進出口鉆石和電子產品為借口,向香港轉移了大量資金。犯罪集團以紅河一個商業單位為洗錢經營中心,多個銀行賬戶長期以大、高頻的方式清理;表面上沒有業務聯系,但使用傀儡銀行賬戶頻繁轉移資金,不同于一般進出口貿易的商業模式。來自吉林

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            • 546688慕容陽辰

              蜜桃成熟香港海關財富調查科指揮官余耀榮表示,在1月30日的執法行動中,香港海關人員突擊搜查了位于九龍塘、何文田、紅河的多個住宅單位和商業單位,逮捕了7名疑似涉案人員,年齡在23歲至74歲之間。犯罪集團的主腦是一名34歲的非中國男子。此外,香港海關人員成功凍結了被捕人員1.65億元資產。

              2024年02月17日 03:19  推薦

              毛婷梁:蜜桃成熟葉冬靜表示,調查還發現,涉案資金大部分來自海外,其中29億元與印度手機應用詐騙案有關。相信涉案犯罪集團一直通過國際貿易向印度收取匯款,將相關詐騙利益轉移到香港銀行戶口。來自貴州

              殷紈致:蜜桃成熟2月16日電 香港海關周一在新聞發布會上宣布,在今年1月底的執法行動中,成功解決了一個大型跨國洗錢集團,利用跨國貿易活動清理約140億元(港元,下同)的黑錢,并破壞了一個洗錢運營中心。根據所涉及的金額,本案是香港海關破獲的最大的洗錢案件。來自內蒙古

            • 530158葉琦策

              香港海關財富調查科高級監督葉冬菁表示,涉案犯罪集團在香港開設了多家空殼公司和傀儡銀行賬戶,以進出口鉆石和電子產品為借口,向香港轉移了大量資金。犯罪集團以紅河一個商業單位為洗錢經營中心,多個銀行賬戶長期以大、高頻的方式清理;表面上沒有業務聯系,但使用傀儡銀行賬戶頻繁轉移資金,不同于一般進出口貿易的商業模式。

              2024年02月17日 03:19  推薦

              何瑤政:蜜桃成熟2月16日電 香港海關周一在新聞發布會上宣布,在今年1月底的執法行動中,成功解決了一個大型跨國洗錢集團,利用跨國貿易活動清理約140億元(港元,下同)的黑錢,并破壞了一個洗錢運營中心。根據所涉及的金額,本案是香港海關破獲的最大的洗錢案件。

              閻善凝 回復 祁航彪:蜜桃成熟2月16日電 香港海關周一在新聞發布會上宣布,在今年1月底的執法行動中,成功解決了一個大型跨國洗錢集團,利用跨國貿易活動清理約140億元(港元,下同)的黑錢,并破壞了一個洗錢運營中心。根據所涉及的金額,本案是香港海關破獲的最大的洗錢案件。

              舒超荔:蜜桃成熟2月16日電 香港海關周一在新聞發布會上宣布,在今年1月底的執法行動中,成功解決了一個大型跨國洗錢集團,利用跨國貿易活動清理約140億元(港元,下同)的黑錢,并破壞了一個洗錢運營中心。根據所涉及的金額,本案是香港海關破獲的最大的洗錢案件。

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            • 672276畢先爍

              蜜桃成熟香港海關財富調查科指揮官余耀榮表示,在1月30日的執法行動中,香港海關人員突擊搜查了位于九龍塘、何文田、紅河的多個住宅單位和商業單位,逮捕了7名疑似涉案人員,年齡在23歲至74歲之間。犯罪集團的主腦是一名34歲的非中國男子。此外,香港海關人員成功凍結了被捕人員1.65億元資產。

              2024年02月17日 03:19  不推薦

              吉夢寒:2月16日電 香港海關周一在新聞發布會上宣布,在今年1月底的執法行動中,成功解決了一個大型跨國洗錢集團,利用跨國貿易活動清理約140億元(港元,下同)的黑錢,并破壞了一個洗錢運營中心。根據所涉及的金額,本案是香港海關破獲的最大的洗錢案件。

              談潔婭. 回復 公羊菁和:香港海關財富調查科高級監督葉冬菁表示,涉案犯罪集團在香港開設了多家空殼公司和傀儡銀行賬戶,以進出口鉆石和電子產品為借口,向香港轉移了大量資金。犯罪集團以紅河一個商業單位為洗錢經營中心,多個銀行賬戶長期以大、高頻的方式清理;表面上沒有業務聯系,但使用傀儡銀行賬戶頻繁轉移資金,不同于一般進出口貿易的商業模式。

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